Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen ve ticari faaliyetlerde bulunmayan üç kardeşin de aralarında olduğu dört Suriyeli zanlının, hesaplarındaki olağan dışı para trafiği MASAK tarafından incelenerek terör örgütü IŞİD’e finansal destek sağladıkları tespit edildi. Mouhammad Qassem ve Abdullah Qassem adlı kardeşlerin kurdukları havale sistemi ile örgüte para aktardıkları belirlendi. Bu durum, diğer kişilerin de örgüte mali yardımda bulunduğunu gösterdi. Para transferlerinin yüksek meblağlarının, günlük yaşamla uyumsuz olduğu ifade edildi.
Zanlıların para transferlerini gizlemek amacıyla açıklama kısmına “İnfak, Kurban, Yardım” ibareleri yazdıkları ortaya çıktı. Mouhammad Qassem’in gelir durumuyla uyuşmayan yüklü paraları transfer ettiği belirlendi. Ayrıca, bazı şahısların terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği ve iletişim için uygulamaları kullandığı ortaya çıktı.
Sanıkların IŞİD bağlantılı döviz zinciri ile ilişkili oldukları tespit edilerek terör örgütüne destek sağladıkları suçlamasıyla dava açıldı. Ancak sanıklar, hesaplarındaki paralar hakkında makul bir açıklama yapamayınca cezalandırıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, Mouhammad Qassem’e 10 yıl 6 ay, Abdullah Qassem’e 5 yıl ve diğer iki sanığa da farklı hapis cezaları verdi.
İstinaf Mahkemesi, Mouhammad Qassem’in cezasının yerinde olduğunu belirterek başvurusunu reddetti. Diğer üç sanığın ise cezalarını bozarak, açıklama kısmındaki gizli işlemlerin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Abdullah Qassem’in, yardım paraları topladığı sırada Özgür Der’in IŞİD ile bağlantısının araştırılması istendi.
Özgür Der’in muhasebecisi Hasip Hoca’nın terör örgütü ile bağlantısının araştırılması ve tanıklık yapması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sanıkların para transferleriyle ilişkili diğer kişilerin ifadeleri alınarak dosyanın detaylı incelenmesi istendi. Bu doğrultuda, sanıkların Suriye’ye yaptıkları seyahatlerin sebebini ve süresini belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve Emniyet kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
