MASAK tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve sanal kumarın suç gelirlerinin transferi ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. 2022-2024 yılları arasında, 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatlarında kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla suç örgütleri tarafından toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürülerek transfer edildiği belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabının kapatıldığı bildirildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis tahsilatlarında kullanılan 3 binden fazla sanal POS’un kapatıldığı ve suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülmesine aracılık eden bir kripto varlık hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin sonlandırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık yasadışı işlemlerin engellendiği ve Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildiği belirtildi.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da yasa dışı şans oyunlarını düzenleyen internet sitelerine karşı önlemler alındığı ve bu sitelere erişimin engellenmesi için çalışmalar yapıldığı açıklandı. 2021-2024 döneminde 739 defa erişimi engellenen yasa dışı sitelerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında kurulu sunucular aracılığıyla Türkiye’ye hizmet veren yasa dışı sitelerin kamu maliyesi ve toplum düzeni için tehdit oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu tür sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şimşek ayrıca, suç örgütlerine finansal destek sağlayabilecek kişilerin adli soruşturmalara maruz kalabileceğini ve cezalandırılabileceğini vurguladı.
Son olarak, MASAK’ın finansal kuruluşlara yönelik denetimlerin artırılacağı ve yasal düzenlemelerin sıkılaştırılacağı bilgisi paylaşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ortak çalışmaların yapılacağı belirtildi ve ihmal gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılacağı ifade edildi. Bakan Şimşek, suç gelirlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için etkin bir sistem oluşturmanın önemine dikkat çekti.
