Antalya merkezli bir forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, 30 ilde faaliyet gösteren 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık 9 ay süren bir çalışma sonucunda, suç örgütünün başındaki A.K’nın liderliğinde farklı kentlerde 206 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Bu şirketler, “FOREX” uygulaması adı altında yatırım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçiyor ve onlara yasal ve lisanslı bir yatırım danışmanlığı veya aracılık hizmeti sunduklarını iddia ediyordu.
Örgüt üyeleri, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla yatırım yapmaya ikna ediyor ve paravan şirket hesaplarına transfer yapmalarını sağlıyordu. Bu yöntemle, 66 kişinin toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, örgütün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira değerinde para trafiği yönettiği belirlendi. Ayrıca, MASAK analizi sonucunda şüpheli ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin daha benzer şekilde dolandırılmış olabileceği tespit edildi ve şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mala el konuldu.
Soruşturma kapsamında Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer birçok ilde örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 195 şüpheli için gözaltı kararı verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu operasyon sonucunda, suç örgütüne destek vermekle suçlanan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı. Dolandırıcılık şebekesinin yıllarca yatırımcıları kandırdığı ve milyonlarca lira elde ettiği belirlendi. Yaşanan bu durum, yatırımcıların finansal işlemlerde daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
Sonuç olarak, Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında yapılan detaylı inceleme neticesinde suç örgütüne ait 206 paravan şirket tespit edildi ve 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün 66 kişiyi 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı belirlenirken, geniş kapsamlı bir mali suçlar incelemesi sonucunda şüphelilerin elde ettikleri değerli mallara el konuldu.
